赵军 律师

赵军

北京冠都律师事务所高级合伙人
免费咨询电话13264409818
执业地海淀区
专业领域公司犯罪
执业年限18年
好评率100%
咨询数量60
执业证号
11101200810210409

用户咨询

赵军律师,我在家门口的超市做收银主管,超市在北京,老板和另一个股东从2025年1月开始闹分家。老板让我把超市对公账户里的货款转到他个人卡上,说只是临时周转,等供应商货款到期再还。另一个股东发现后报警,说老板挪用资金,还让我去作证。我只是按指令操作,转账审批也是老板签的。赵军律师,我会不会被认定为共同犯罪?公司股东纠纷里的挪用资金和职务侵占怎么区分?

这种事,先定性:你会不会被认定共同犯罪,关键看你“知不知道”老板在挪用或侵占,以及有没有帮忙做假账、藏钱、分钱。老板签字审批不等于你免责,但能证明你是执行职务。若你只是按指令转账,没获利、没共谋,通常不按共犯处理,更多是证人。可要是你明知他拿去私用还帮着拆账、删记录,风险就高了。 挪用资金和职务侵占咋分?挪用资金是“临时用,准备还”,侵犯的是公司资金使用权;职务侵占是“想永久占有,不还”,侵犯的是所有权。像北京公司股东纠纷里,把超市对公账户货款转到老板个人卡,若短期归还、有凭证,偏挪用资金罪;若平账、隐匿、拒不归还,偏职务侵占罪。 怎么解决:先去办——把所有审批单、聊天记录、转账凭证、供应商合同、还款记录备份好。去作证只讲事实,强调按老板指令、没分钱、不知情。别删记录、别改账。被讯问先要求律师在场,签字前让律师看。若被列嫌疑人,尽快找北京刑事律师,做股东纠纷应对和企业刑事合规。股东内斗别站队,先保护自己。

2026-09-25|公司犯罪| 相关律师: 赵军 >
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赵军律师,我丈夫2022年8月到那家连锁火锅店当店长,店在成都,是公公和小叔子一起投的。去年开始小叔子让他把每天现金营业款转到私人账户,说用于开新店,账上只记一部分。这个月税务稽查来了,公公却说是我丈夫自己挪用的,要他去自首。我丈夫只是执行,没拿过一分钱,这种情况算职务侵占、挪用资金还是公司逃税?赵军律师,我们该先做内部审计还是直接去经侦说明?

我是赵军律师,这事先别慌,核心看钱进谁兜、账怎么记。你老公按小叔子指令把火锅店现金营业款转私人账户,账上只记一部分——若钱用于公司开新店、他没拿一分,职务侵占罪很难成立,因为没有非法占为己有;挪用资金罪也悬,得看是不是归个人使用、是不是公司实际控制人决定。税务稽查盯的更像逃税罪/偷税:私户收款、两套账、少列收入,单位犯罪会追直接责任人员,店长可能被列进去,但被指使、不知情、没获利是重要辩点。 别急着自首,也别直接冲经侦。先办三件事:1. 保全微信指令、转账流水、账本、报税记录、股东投资证据;2. 在成都找刑事律师+税务律师,做内部审计和税务合规梳理,算清资金去向和税额;3. 税务阶段争取补税、滞纳金、罚款,逃税案补罚后一般可不追刑责(有例外)。审计清楚再决定要不要去经侦说明。公公现在把锅甩给你老公,本质是股东纠纷+税务风险,先让律师帮你固定“执行指令、没占有”的证据。自首不是谁让去就去,先算清风险。

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请问:我表姐2024年10月到一家连锁餐饮企业做财务总监,企业在上海,入职后才发现老板让会计把亏损门店的报表做成盈利,还用这些报表向银行申请贷款。表姐不想签字,但老板说全公司都这么做,不签就让她走人。现在贷款逾期,银行报案,老板把责任推给财务部门。表姐只是做账,没有分贷款,这算单位犯罪中的财务造假还是骗取贷款?她会被列为直接负责的主管人员吗?

这种事大概率先按**骗取贷款罪(单位犯罪)**查,**财务造假是骗贷手段**,不是单独一个“财务造假罪”。银行报案后,经侦会看:谁决定、谁组织、谁签字、虚假报表和放贷有没有因果关系、有没有造成损失。你表姐是**财务总监**,职位敏感,但不等于当然算**直接负责的主管人员**。关键看她有没有参与决策、授意、审核签字、对接银行;如果只是被老板逼着让会计调账,自己没签字、没分贷款、还明确反对并留了证据,可以争取认定为其他直接责任人员,甚至情节轻微不起诉。 现在先去办:第一,马上固定微信、邮件、会议录音、审批链、原始账套,证明是老板指令;第二,别补签、别乱认、别销毁材料;第三,找上海专做**骗取贷款罪、单位犯罪、刑事合规切割**的律师,被经侦叫去做笔录前先辅导;第四,若已被采取强制措施,争取**取保候审**、坦白、从犯认定。记住:财务总监这身份容易被推出来顶包,越早切割越好。

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赵军律师,我发小2023年9月从一家做医疗器械销售的民营单位辞职,之前签过竞业限制和保密协议。他离职时把客户名单和报价表发到自己邮箱,后来去了另一家同行,原单位报警说侵犯商业秘密,还说他拿走的是核心经营信息。可他觉得客户名单很多是公开渠道找的。现在深圳经侦已经找他做过一次笔录,他特别慌。赵军律师,这种情况公司犯罪立案标准高吗?他该怎么准备材料?

先说定性:这不是普通竞业限制违约,核心是有没有侵犯商业秘密。竞业限制、保密协议是民事层面,违反一般赔钱;但把医疗器械销售客户名单、报价表发邮箱又去同行,原单位报案就可能走刑事。深圳经侦做笔录,说明已在初查,不代表一定立案,但风险很高。侵犯商业秘密罪立案追诉标准不算高:造成损失或违法所得30万以上,或导致权利人破产等,就可能追诉;单位犯罪则单位罚金、负责人担刑责。客户名单公开渠道能找到,不必然无罪,关键看是不是深度整理、含交易习惯/报价底线/联系人偏好,且原单位有没有实际保密措施。 怎么准备:第一,赶紧找深圳做侵犯商业秘密刑事辩护的律师,下次笔录前先辅导。第二,别再转发、删除、销毁,把邮箱、聊天、公开来源截图、展会名片、客户主动询价、新单位独立报价流程按时间线整理。第三,查竞业限制补偿有没有发,没发只是民事抗辩,不能直接免刑。第四,盯损失鉴定:30万怎么算,客户利润、报价表价值、合理许可费是否虚高。第五,如果确实用了,尽早谈退赔、删除、谅解,争取不立案或不起诉。笔录只讲事实,不确定就说不记得,核对再签。这种事越早介入越好。

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我想咨询一下:我亲弟弟2023年4月和别人合伙跑物流车队,在广州,没有取得危险货物运输许可,却接了几单化工原料运输,合伙人负责找客户,他负责调度。今年3月有辆车被查,说货物属于限制买卖的物品,合伙人失联了,警方让我弟弟去说明情况。他以为只是普通货运,不知道资质问题。这种情况会按非法经营罪处理吗?单位犯罪还是个人犯罪?他现在应该先请律师还是先退缴运费?

这种事关键看两点:货是不是危险化学品或限制买卖物品,你弟是否“明知”没资质还干。若货属危化品,无危险货物运输许可,经营数额或情节严重,就可能按非法经营罪办;若他真不知、只负责调度,有辩无罪或罪轻空间。单位犯罪?你们是个人合伙、没公司,一般算个人共同犯罪,不是单位犯罪;除非以公司名义、钱归公司。警方叫去说明情况,可能已当嫌疑人。建议:先请广州刑事律师,别先急着退运费。律师陪同去,能判断是证人还是嫌疑人,办取保候审、会见。退缴运费算违法所得,退可争取从轻,但急着退可能被当成认罪和金额确认,要在律师指导下退,留收据。赶紧整理运单、聊天、转账、合伙协议,证明不知情、只拿调度费。别和失联合伙人联系,避免串供。关键词:非法经营罪、危险货物运输许可、危险化学品运输、取保候审、退缴违法所得、单位犯罪、共同犯罪。

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我想问一个公司犯罪的问题:我老公2023年7月进入一家做小额贷款的中介单位,单位在杭州,老乡是团队长。公司让他用购买来的名单打电话催收,还让他把欠款人的通讯录、住址发给外包催收。上个月警方抓了团队长,说我老公涉嫌侵犯公民个人信息和寻衅滋事。他觉得自己只是打电话,没参与威胁。这种单位犯罪里普通员工会被追究吗?现在已经被拘留,家属能做什么?

这事关键看他“知不知道、干没干、干多深”。单位犯罪不等于普通员工一定没事。要是他明知公司用买来的名单,还把欠款人通讯录、住址发给外包催收,持续参与,就可能被当成“其他直接责任人员”或共犯,侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事罪都可能沾上。若只是按话术打电话,不碰名单、不联系外包、不知道有威胁,情节轻微,才有争取不追究的空间。现在已刑拘,说明警方有初步证据。 咋办:第一,赶紧拿到《拘留通知书》,确认罪名和关在哪个看守所。第二,在杭州找专业刑事律师去会见,别家属自己乱打听、传话。第三,让律师重点争“主观明知、参与程度、信息条数、违法所得、是否从犯、初犯、认罪认罚、退赔谅解”,申请取保候审、不批捕。第四,家属千万别删聊天记录、名单,别串供,别给同案带话。可以送衣服、存点钱。小额贷款催收、侵犯公民个人信息、寻衅滋事、单位犯罪这类案子,杭州查得严,越早请律师越有用。

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赵军律师,我前同事2024年6月从我现在的外企单位离职,单位在上海,他在采购部门,部门经理一直让他收供应商的返点,说是行业惯例,钱进了一个共用账户,用于团队聚餐和经理个人消费。上个月供应商被查,经理把责任都推给他,说他是主谋。他手里只有部分转账记录和群聊。这个是否属于非国家工作人员受贿?单位犯罪和自然人犯罪怎么区分?赵军律师,他还有机会争取取保候审吗?

这事儿在上海外企采购岗挺典型:供应商返点、职务便利、给供应商好处,大概率绕不开《刑法》163条非国家工作人员受贿。但关键别被经理带偏——钱进共用账户后,他个人实际拿没拿、分了多少、是不是被指使,直接决定罪轻罪重。若只用于团队聚餐,没进个人腰包,主观和数额都会好很多。 单位犯罪和自然人犯罪怎么区分?看三点:是不是单位集体决定、以单位名义、违法所得归单位。外企是非国有单位,非国家工作人员受贿罪没有单位犯罪,通常只追自然人;若真是单位意志且钱归单位,可能不按这个罪,但经理个人消费部分可能另涉职务侵占。 取保候审有机会,尤其在上海,若金额不大、从犯、初犯、认罪认罚、退赃退赔、有固定住所,争取不批捕空间大。先去办:委托上海刑事律师会见,申请取保候审;把群聊、转账、账户流水、团队支出凭证固定好;证明经理主导、他被动参与;退掉个人实际所得。37天黄金期别拖,也别串供。具体还得看案卷和经侦认定。

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赵军律师您好,我2024年3月入职了这家外卖平台做区域运营,公司在杭州,老板和我表姐是合伙人,财务主管是他外甥。5月开始老板让我用我个人银行卡收加盟商保证金,每月流水大概几十万,说只是过一下账。上周财务主管被经侦带走问话,老板突然让我把聊天记录全删掉。我还没敢删,但特别焦虑,这会不会被认定职务侵占或者挪用资金?公司犯罪里直接负责的主管人员会怎么认定?我现在该先找刑事合规还是先保留证据?

这事风险不小,核心不是“过账”俩字能撇清。你个人卡收加盟商保证金,又走几十万流水,经侦很容易往职务侵占、挪用资金上查;若明知老板在挪钱还帮忙,可能算共犯。关键看钱最终去哪、你有没有私留、是否知情。单位犯罪里“直接负责的主管人员”,一般指拍板、授意、指挥的人;你这种区域运营执行指令,通常先看是不是“其他直接责任人员”,但若你管账、组织收款、明知违法还干,也可能被拔高。 现在千万别删聊天记录!老板让你删,删了反而可能涉嫌毁灭证据。第一步先做证据保全:聊天、银行流水、转账凭证、保证金台账、合同、邮件,全部备份并公证或存云盘。第二步立刻找杭州专业刑事律师,做刑事辩护/刑事合规评估,别找和老板有利益冲突的律师。停止个人卡收款,别再转钱。经侦找你时如实说,但要求律师在场。关键词:杭州刑事律师、职务侵占罪、挪用资金罪、单位犯罪直接责任人员、刑事合规、证据保全、经侦讯问、外卖平台区域运营、加盟商保证金、个人银行卡过账。

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赵军律师,我想替他问一下:我大学同学2023年11月进了他表哥开的建筑队管采购,项目在江苏一个县城。今年2月老板让他找材料商开票,把实际80万的货款开成120万,说多出的钱用来给项目负责人回礼。他当时觉得是单位安排就照做了,现在那个项目因为串通投标被调查,他表哥让他咬死说是个人行为。他非常害怕,这种虚开发票和单位行贿会不会一起算?他只是采购,会被当成直接责任人员吗?

这事得拆开看:虚开发票和行贿不是天生绑一起,但办案机关会顺着发票流、资金流、送礼对象查。多开的40万如果真拿去给项目负责人回礼,在建筑工程里就可能牵出单位行贿或对非国家工作人员行贿,虚开发票就是套钱手段,可能一起查、数罪并罚,也可能按牵连处理,关键看钱去哪、谁决定、谁获利。你同学只是采购,但具体联系材料商、经办开票,若明知多开还做,很容易被认定“其他直接责任人员”,不是“只是打工”就没事。表哥让他咬死个人行为,这是最坑的:单位犯罪变个人犯罪,他一个人扛。先去办:别串供、别乱改口供,把聊天记录、审批单、合同、付款凭证、实际收货单都留好;做笔录前赶紧找刑事律师,重点讲清是单位安排、没分钱、没决定权。江苏这类串通投标案常连带查税票和行贿,专票普票定性不同,税务合规和刑事辩护都得早介入。

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请问:我闺蜜2022年12月到一家做培训咨询的机构当校区负责人,机构在深圳,前夫是机构实际控制人。机构让她用个人二维码收学费,再转到前夫的私人账户,说可以少缴税。后来前夫和合伙人翻脸,合伙人报案说闺蜜职务侵占,金额有一百多万。闺蜜说钱都转给前夫了,但只有部分聊天记录。这种情况职务侵占和逃税会怎么查?她只是校区负责人,会被认定为单位犯罪责任人员吗?

这种事关键看两点:她有没有非法占有的故意,以及她在培训咨询机构里算不算直接责任人员。 定性上,职务侵占罪查的是:个人收款码收的学费是不是公司财产、她有没有截留、转给前夫私人账户是不是公司指示、有没有分赃。若钱都按前夫要求转走,只有部分聊天记录,公安会调银行流水、二维码后台、公司账目、证人,找前夫对质。逃税罪这块,深圳税务顺着个人收款码、公转私、学费名单查,金税四期下比对很容易,可能先按偷税处理,数额和比例够才移送。 单位犯罪方面,逃税罪可追究单位加直接负责主管人员和其他直接责任人员。她只是校区负责人,若不知情、没决策、没获利,可争取不认定或从犯;若明知少缴税还执行,风险不小。职务侵占不是单位犯罪,是自然人犯罪,若被认定共犯也会查她。 建议先去办:保存聊天、转账、银行流水、工资社保、公司指令记录;尽快找深圳刑事律师会见,争取深圳取保候审;让律师申请调取前夫账户流水,做刑事合规和补税说明。别删记录,别乱签退赔协议。

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